Zielgruppe:
Mitarbeiter im Marktbereich, im Backoffice und allen sonstigen Abteilungen, die im Sinne des Geldwäschegesetzes präventiv handeln müssen.

Lernziele:
Mitarbeiter über Varianten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterrichten, gesetzlich und aufsichtsrechtlich konformes Verhalten trainieren

Einführung:
Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen globale Herausforderungen dar. Banken sind die zentralen Schaltstellen bei Finanztransaktionen auch illegale Gelder werden letztlich über sie in den Wirtschaftkreislauf eingeschleust. Dieses Lernprogramm hilft, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag besser zu erkennen.

Ende 2011 trat das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention in Kraft. Es erweitert die Sorgfaltspflichten insbesondere bezüglich politisch exponierter Personen sowie die Befugnisse der Aufsichtsbehörden. Außerdem werden Meldepflichten konkretisiert und Bußgeldtatbestände erweitert. Auf diese Weise wird das deutsche Recht an die internationalen Standards der Geldwäscheprävention angepasst. Das Lernprogramm stellt auch diese Neuerungen vor.

Inhalte:
• Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Gesetzliche Vorgaben und Institutionen
• Anhaltspunkte
• Sorgfalts- und Identifizierungspflichten
• Sicherungsmaßnahmen
• Verdachtsanzeige

Aus bankpraktischer Sicht werden in anschaulicher und abwechs­lungsreicher Form die Betroffenen für das Thema „Abwehr von Geld­wäsche und Terrorismusfinanzierung“ sensi­bilisiert. Im Lern­verlauf verteilte Fragestellungen festigen das Wissen. Durch den Abschluss eines Tests kann der Lernerfolg dokumentiert werden. Lexikon und Gesetzes­texte machen das Programm auch im Nachhinein für das schnelle Nachschlagen geeignet.

Lerndauer:
2,5 Std.,  2 Module

Zugangsdauer:
6 Monate

Preis:
98,- €
inkl. MwSt.
(Einzelnutzerlizenz)

Lizenzen bieten wir in einzelnutzer- oder unternehmensbezogener Form an.

Unternehmen können für Gruppen von Nutzern Lizenzen zu Staffelpreisen erwerben oder eine Globallizenz für ihr Haus. Wir modifizieren oder erweitern Standard-WBTs auch gerne entsprechend Ihrer unternehmensspezifischen Anforderungen.