Zielgruppe: Alle Mitarbeiter, Markt & marktnahe Bereiche, Compliance & Recht Lerndauer: 2,5 Std. Zugangsdauer: 6 Monate Aktualisiert am: 13.01.09 Inhalt: 1 Modul
		Gehört zu: Bankorganisation Selbstlernprogramme Markt & marktnahe Bereiche Anlageberatung

Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen Herausforderungen auch an die Kreditwirtschaft dar. Illegal gewonnene Gelder sollen letztlich über die Banken in den normalen Wirtschaftkreislauf integriert werden. Im globalen Kontext von Organisierter Kriminalität und Terrorismus wird es noch wichtiger, präventive Maßnahmen zu ergreifen.

Das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz vom August 2008 macht die Regeln der 3. EU-Richtlinie zu geltendem deutschen Recht. Eine Vielzahl von Neuerungen muss von Mitarbeitern in Kreditinstituten und den sonstigen Verpflichteten beachtet werden. Insbesondere sind die zentralen Sorgfaltspflichten (Identifizierung der Vertragspartner - unter Beachtung von Besonderheiten wie wirtschaftlicher Berechtigter und PEPs -, Klärung des Zwecks der Geschäftsverbindung bzw. der Transaktion) einzuhalten.