| Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung |
Zielgruppe: Alle Mitarbeiter, Lerndauer: 2,5 Std. Zugangsdauer: 6 MonateInhalt: 1 Modul
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Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen Herausforderungen auch an die Kreditwirtschaft dar. Illegal gewonnene Gelder sollen letztlich über die Banken in den normalen Wirtschaftkreislauf integriert werden. Im globalen Kontext von Organisierter Kriminalität und Terrorismus wird es noch wichtiger, präventive Maßnahmen zu ergreifen.
Das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz vom August 2008 macht die Regeln der 3. EU-Richtlinie zu geltendem deutschen Recht. Eine Vielzahl von Neuerungen muss von Mitarbeitern in Kreditinstituten und den sonstigen Verpflichteten beachtet werden. Insbesondere sind die zentralen Sorgfaltspflichten (Identifizierung der Vertragspartner - unter Beachtung von Besonderheiten wie wirtschaftlicher Berechtigter und PEPs -, Klärung des Zwecks der Geschäftsverbindung bzw. der Transaktion) einzuhalten.
Inhalt
• Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung• Gesetzliche Vorgaben und Institutionen
• Anhaltspunkte
• Sorgfalts- und Identifizierungspflichten
• Sicherungsmaßnahmen
• Verdachtsanzeige
Aus bankpraktischer Sicht werden in anschaulicher und abwechslungsreicher Form die Betroffenen für das Thema „Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ sensibilisiert. Im Lernverlauf verteilte Fragestellungen festigen das Wissen. Durch den Abschluss eines Tests kann der Lernerfolg dokumentiert werden. Lexikon und Gesetzestexte machen das Programm auch im Nachhinein für das schnelle Nachschlagen geeignet.
Lernziele
Mitarbeiter über Varianten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterrichten, gesetzlich und aufsichtsrechtlich konformes Verhalten trainieren
Technische Voraussetzungen
