Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen globale Herausforderungen dar. Banken sind die zentralen Schaltstellen bei Finanztransaktionen – auch illegale Gelder werden letztlich über sie in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Dieser Online-Kurs hilft, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag besser zu erkennen.

Mitte 2017 trat das neue „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“, kurz „Geldwäschegesetz“ (GwG), in Kraft, das die Vierte EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht umsetzt. Es erweitert unter anderem den risikobasierten Ansatz deutlich, verpflichtet noch nachdrücklicher als in der Vergangenheit, genaue Informationen über den wirtschaftlich Berechtigten („Eigentümer“) einer Transaktion einzuholen und erhöht Bußgelder beträchtlich. Diese und weitere Neuerungen stellt der Online-Kurs vor dem Hintergrund der bestehenden Regelungen vor.

Compliance: Abwehr von Geldwäsche

An wen wendet sich das Lernprogramm? 

  • Geldwäsche-Verantwortliche
  • Compliance-Beauftragte
  • Alle Mitarbeiter im Marktbereich, im Backoffice und allen sonstigen Abteilungen, die im Sinne des Geldwäschegesetzes präventiv handeln müssen

 

Welche Inhalte werden vermittelt?

  • Das Problem Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Gesetzliche Vorgaben und Institutionen
  • Anhaltspunkte und Fälle
  • Sorgfalts- und Identifizierungspflichten
  • Sicherungsmaßnahmen
  • Verdachtsmeldung

 

Unser Nutzungsversprechen

  • Sie verstehen die verschiedenen Varianten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,
  • Sie erkennen (besser) Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag,
  • Sie trainieren gesetzlich und aufsichtsrechtlich konformes Verhalten.
Lernprogramm „Abwehr von Geldwäsche“ für 98,- EURO kaufen

Was bekommen Sie?

12 Monate Vollzugriff auf unsere Lernplattform

Lernprogramm inklusive Lexikon und Gesetzestexte

Selbsttest

Teilnahmebescheinigung (nach Abschluss des Selbsttests)

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