Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen globale Herausforderungen dar. Banken sind die zentralen Schaltstellen bei Finanztransaktionen – auch illegale Gelder werden letztlich über sie in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Dieser Online-Kurs hilft, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag besser zu erkennen.

Seit dem 01.01.2020 ist das „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“, kurz „Geldwäschegesetz“ (GwG), in überarbeiteter Fassung in Kraft. Es erweitert die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die wesentlichen Änderungen für die Finanzindustrie betreffen:

  • die Erweiterung des Verpflichtetenkreises auf Dienstleister aus dem Bereich von Kryptowährungen, Vermittler im Kunsthandel, Mietmakler und Lohnsteuerhilfevereine;
  • den öffentlichen Zugang zu dem bereits bestehenden Transparenzregister, für das überdies erweiterte Eintragungs-, Mitteilungs- und Registrierungspflichten gelten;
  • vereinheitlichte verstärkte Sorgfaltspflichten bei Transaktionen mit Hochrisikoländern und
  • erweiterte Kompetenzen beim Datenzugriff für die Geldwäschebekämpfungseinheit des Bundes FIU (Financial Intelligence Unit) und für Strafverfolgungsbehörden.
Compliance: Abwehr von Geldwäsche

An wen wendet sich das Lernprogramm? 

  • Geldwäsche-Verantwortliche
  • Compliance-Beauftragte
  • Alle Mitarbeiter im Marktbereich, im Backoffice und allen sonstigen Abteilungen, die im Sinne des Geldwäschegesetzes präventiv handeln müssen

 

Welche Inhalte werden vermittelt?

  • Das Problem Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Gesetzliche Vorgaben und Institutionen
  • Anhaltspunkte und Fälle
  • Sorgfalts- und Identifizierungspflichten
  • Sicherungsmaßnahmen
  • Verdachtsmeldung

 

Unser Nutzungsversprechen

  • Sie verstehen die verschiedenen Varianten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,
  • Sie erkennen (besser) Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag,
  • Sie trainieren gesetzlich und aufsichtsrechtlich konformes Verhalten.
Lernprogramm „Abwehr von Geldwäsche“ für 98,- EURO kaufen

Was bekommen Sie?

12 Monate Vollzugriff auf unsere Lernplattform

Lernprogramm inklusive Lexikon und Gesetzestexte

Selbsttest

Teilnahmebescheinigung (nach Abschluss des Selbsttests)

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