Kreditinstitute sind verpflichtet, durch interne Verfahren zu gewährleisten, dass geltende Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Sie müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, welche Außenhandelsgeschäfte sie begleiten und von welchen sie Abstand nehmen sollen. Die „Sanctions Compliance“-Regeln müssen in fast allen Unternehmensbereichen berücksichtigt werden. Der Online-Kurs führt anschaulich und systematisch in die Welt der Embargos und Finanzsanktionen ein und zeigt insbesondere Banken auf, welche Maßnahmen sie ergreifen müssen, um nicht in rechtliche Fallstricke zu geraten.

Denn: Ein Verstoß gegen ein Embargo ist ein strafrechtlicher Tatbestand. Und es kann richtig teuer werden für denjenigen, der die Regeln nicht beachtet, wie die Strafzahlungen in Millionenhöhe, die in den letzten Jahren wiederholt, vor allem in den USA, verhängt wurden, zeigen.

Compliance: Embargos und Finanzsanktionen

An wen wendet sich das Lernprogramm? 

  • Alle Mitarbeiter in Kreditinstituten und bei Finanzdienstleistern, die von einem „Sanctions Compliance Programme“ betroffen sind.

 

Welche Inhalte werden vermittelt?

  • wer Embargos ins Leben rufen kann,
  • welche Arten von Embargos unterschieden werden können,
  • welche Pflichten sich für Kreditinstitute aus Embargos ergeben,
  • mit welchen Regeln und Mitteln Zahlungsströme international kontrolliert werden sollen,
  • wo Sie weitere detaillierteInformationen zum Thema finden.

 

Unser Nutzungsversprechen

  • Sie kennen die Handelsverbote und die Hintergründe,
  • Sie verstehen und beachten Kontrollmethoden,
  • Sie handeln risikobewusster und wissen, wie ein Verstoß gegen Embargos und Sanktionen verhindert werden kann.
Lernprogramm „Embargos und Finanzsanktionen“ für 78,- EURO kaufen

Was bekommen Sie?

12 Monate Vollzugriff auf unsere Lernplattform

Lernprogramm inklusive Lexikon und Gesetzestexte

Selbsttest

Teilnahmebescheinigung (nach Abschluss des Selbsttests)

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